טריא ישראל בע"מ ("החברה")
החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (“האסיפה“), אשר תתקיים ביום ה’, 1 בינואר 2026, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב המלאכה 15, ראש העין, אשר על סדר יומה מינוי מר ירון משה אשכנזי כדירקטור חיצוני בחברה לרבות, תנאי כהונתו. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, כל מי שיהיה בעל מניות החברה ביום ה’, 4 בדצמבר 2025 (“המועד הקובע“) יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי בא כוחו, על פי כתב מינוי, יפויי כח או תעודה אחרת מכוחם נחתם כתב המינוי או העתק ממנו להנחת דעת הדירקטוריון אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ-36 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה, או, ביחס למחזיק לא רשום במניות החברה, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (לפי סימן ב’ לפרק ז’2 לחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968) עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש”ס-2000. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, היא תידחה ליום א’, 4 בינואר 2026, באותו המקום ובאותה השעה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 26 בנובמבר 2025, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.
